Combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor a intrat în vigoare luni, 9 iulie, odată cu publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE. Propuse de Comisia Europeană în iulie 2016, noile norme aduc mai multă transparență în ce privește adevărații proprietari ai unei companii și, totodată, gestionează riscurile legate de finanțarea terorismului.
Mai multe informatii:
https://ec.europa.eu/romania/news/20180710_a_cincea_directiva_combatere_spalare_bani_in_vigoare_ro?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter20180712&pk_content=topos_directiva