A intrat in vigoare a 4-a directiva privind combaterea spalarii banilor

|în categoria , |de

A intrat în vigoare cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor, care înăsprește normele actuale și permite contracararea cu mai multă eficacitate a unor astfel de operațiuni, precum și a celor legate de finanțarea terorismului. De asemenea, Comisia Europeană a publicat și un raport care identifică domeniile cele mai expuse riscului de evaziune fiscală și cele mai răspândite tehnici utilizate de infractori pentru a spăla fonduri ilicite.
Mai multe detalii în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/20172606_combatare_spalare_bani_evaziune_fiscala_finantare_terorism_ro