CE propune norme mai stricte pentru combaterea spalarii banilor

Comisia a adoptat două propuneri de consolidare a normelor UE existente cu privire la combaterea spălării banilor și la transferurile de fonduri. Amenințările asociate spălării banilor și finanțării terorismului sunt într-o continuă evoluție, iar acest lucru impune actualizări periodice ale normelor în domeniu.
Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/05022013_combatere_spalare_bani_ro.htm
 
 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *