CE propune norme mai stricte pentru combaterea spalarii banilor

|în categoria , |de

Comisia a adoptat două propuneri de consolidare a normelor UE existente cu privire la combaterea spălării banilor și la transferurile de fonduri. Amenințările asociate spălării banilor și finanțării terorismului sunt într-o continuă evoluție, iar acest lucru impune actualizări periodice ale normelor în domeniu.
Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/05022013_combatere_spalare_bani_ro.htm